Конечные выгодополучатели. Раскрытие конечных бенефициаров Харьков

«14» октября 2014 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей» (далее – «Закон»), который вступил в силу «25» ноября 2014 года.

Благодаря данному Закону все юридические лица, зарегистрированные на территории Украины, узнали о таком понятии как «конечные выгодополучатели», которое позднее законодателем трансформировалось в понятие «конечный бенефициар». Кроме того, все владельцы бизнеса озадачились вопросом – кто обязан раскрывать информацию о конечных бенефициарах, и постигнет ли давно зарегистрированные предприятия участь раскрытия бенефециаров.

Конечный бенефициар (выгодополучатель)– физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, осуществлять, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, право решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственнойдеятельности, давать обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления, или которое имеет возможность оказывать влияние путем прямого или опосредованного (через другое физическое или юридическое лицо) владения одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и / или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.

При этом конечным бенефициаром не может быть лицо, имеющее формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, которое является агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или является только посредником относительно такого права.

Проще говоря, конечный бенефициар – это физическое лицо, которое непосредственно, самостоятельно или совокупно с близкими родственниками владеет более чем 25% уставного капитала компании или имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление компанией/ее деятельность независимо от владения долей в уставном капитале.

Информация о конечном выгодополучателе. Кто обязан раскрывать информацию о конечных бенефициарах?

Итак, согласно принятого Закона обязанность раскрыть информацию о конечных бенефициарах (подать форму 4 госрегистратору) возлагается на:

• вновь созданные юридические лица в процессе регистрации;
• существующие компании, информация о конечных бенефициарах которых должна быть подана в течение 6 месяцев с момента вступления в силу Закона;
• юридические лица, конечные выгодополучателикоторых меняются.

Исключение составляют только политические партии, творческие союзы, адвокатские объединения, торгово-промышленные палаты, государственные органы, органы местного самоуправления и их ассоциации, которые не обязаны осуществить раскрытие конечных выгодополучателей.

Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, подают государственному регистратору сведения о своем конечном бенефициаре (выгодоприобретателе), в том числе конечном бенефициаре (выгодоприобретателе) их учредителя, если учредитель – юридическое лицо, в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона, т.е. до «25» мая 2015 года.

Раскрыть бенефециаров Харьков. Юридические услуги по раскрытию конечных выгодоприобретателей в Харькове

Поскольку отведенный законодателем срок для раскрытия конечных выгодополучателей очень скоро истекает, а штрафы за нераскрытие информации о конечных бенефициарах существенны и составляют от 5 100 грн. до 8 500 грн., все юридические лица резко озадачились данной проблемой.Указанный штраф является административным и, соответственно, возлагается на руководителя предприятия.

Таким образом, раскрытие информации о конечных бенефициарах стало задачей «номер один» для всех юридических лиц. Юридическая компания «Инком ЮРЭК» предоставляет юридические услуги по раскрытию конечныхвыгодополучателей в Харьков и Харьковской области. Максимально дистанционно и с наименьшими временными и финансовыми затратами Вы сможете выполнить требование законодателя – показать бенефециаров Вашего юридического лица.

Многие считают, что подать форму 4 государственному регистратору в Харькове, в которой будут указаны конечные выгодополучатели, является несложной задачей, которую под силу выполнить самостоятельно. Однако, раскрытие конечных выгодополучателей может на практике обернуться сложной «миссией», которую в силу ряда факторов многим компаниям вовремя будет выполнить довольно проблематично. Во-первых, поскольку все юридические лица Харькова занялись предоставлением информации о конечном выгодополучателе, ажиотажи очередь на прием к государственному регистратору стали значительными. Во-вторых, форма 4, выгодополучательв которой указан неверно, или же форма 4, заполненная некорректно, повлечет за собой немедленный отказ государственного регистратора в проведении регистрационного действия, что повлечет за собой необходимость повторного обращения к государственному регистратору. В-третьих, регистрационные карточки, в том числе форма 4, постоянно претерпевают изменения, потому велика вероятность заполнения устаревшей и недействующей формы, в результате чего Вы столкнетесь с отказом государственного регистратора.

Подача формы 4 в Харькове и Харьковской области (информация о конечном выгодополучателе). Штрафы за нераскрытие информации о конечных бенефициарах

Юристы нашей компании в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами смогут подать форму 4 в Харькове и Харьковской области, в результате чего информация о конечном выгодополучателе юридического лица будет раскрыта.Юристы ЮК «Инком ЮРЭК» настоятельно рекомендуют вовремя раскрыть бенефициаров Харьков. Штрафы за нераскрытие информации о конечных бенефициарах будут стоить для компании гораздо дороже, чем юридические услуги по раскрытию конечных выгодополучателей.

Раскрытие информации о конечных бенефициарах. Раскрытие конечных выгодоприобретателей: стоимость (цена) и сроки

Срок раскрытия конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) составляет 1-2 рабочих дня.

Для того, чтобы заказать услугу, узнать, какова на сегодняшний день стоимость предоставления информации о конечном выгодополучателе юридического лица (стоимость раскрытия конечных бенефициаров), а также сопровождения других подобных процедур, обращайтесь в нашу компанию по телефонам: (057) 751 43 16, (093) 324 29 63.